2022年08月08日

湖北宜都农商银行关于完善客户信息的公告

尊敬的客户:

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规,严格履行金融机构客户身份识别与客户身份资料保存义务,切实维护客户合法权益,我行将持续开展客户身份信息核实与完善工作,现将有关事项公告如下:

一、客户身份基本信息完善范围

(一)自然人客户:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

(二)法人、其他组织和个体工商户客户:客户名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或身份证明文件的种类、号码、有效期限;受益所有人的姓名、地址、身份证明文件种类、号码和有效期限。

二、客户需配合事项

(一)个人客户

1.证件到期、地址和职业缺失、错漏的客户,可登录湖北农信手机银行APP,依次进入金融-客户信息修改,或持本人有效身份证件原件到我行任一营业网点办理更新。

2.其他留存的各项信息(含证件)缺失、错误、无效、过期或发生变化的,请持本人持有效身份证件原件,到我行任一营业网点办理更新。

(二)单位客户

留存的各项信息(含证件)缺失、错误、无效、过期或发生变化的,请您先向营业网点进行咨询,携带必要资料到我行开户网点办理更新。

三、注意事项

(一)我行已对证件到期90天以上(含)的客户账户采取限制非柜面交易措施。

(二)我行将于即日起,对部分个人证件信息缺失、错漏的客户账户将采取限制非柜面交易等控制措施,通过网点或自助渠道完善信息后可即时解除控制措施。

(三)我行在核实账户开户人身份过程中,不会要求您通过短信、电话等方式提供密码、短信验证码等敏感信息,也不会以任何理由要求您给指定账户进行资金操作,请注意防范诈骗风险,请勿将您的个人信息、账户密码和短信验证码等透露给其他任何无关人员。

如有疑问,敬请垂询各营业网点或拨打24小时客户服务电话96568进行咨询。感谢您对农商行的理解和支持,我行将继续竭诚为您提供安全、优质、便捷的金融服务。

湖北宜都农村商业银行股份有限公司

2022年8月5日

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